MASAK denetimleri artık sadece “kara para aklama” riskiyle sınırlı okunamaz. 5549 sayılı Kanun kapsamındaki AML yükümlülüklerinin yanında, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu kapsamındaki CFT süreçleri...
Danske Bank, Estonya'daki kara para skandalıyla ilgili ABD'deki denetimli serbestlik sürecini tamamladı.... 200 Milyar Euro’yu Kim Görmedi? Danske Bank Skandalının Cevapsız Soruları...Estonya’da Başladı, ABD’de Bitti: Danske...
FATF, Egmont Grubu, INTERPOL ve UNODC, kara para aklamayla mücadele el kitabını yayınlarken ülkeler arasında daha güçlü bir iş birliği çağrısında bulundu
Dijital Para Transferlerinde Yeni Dönem Başladı Kimin Para Gönderdiği Artık Saklanamayacak
FATF'nin, Türkiye'yi kara parayla mücadelede başarılı olamadığı gerekçesiyle, Arnavutluk ve Suriye gibi ülkerin de yer aldığı gri listeye alabileceği kaydedildi. Söz konusu karar sonrası Türkiye'nin dış...