LİBYA'DAN ÇIKAN 409 BANKA KARTI TÜRKİYE'YE UZANAN KARA PARA HATTINI MI ORTAYA ÇIKARDI?
MASAK denetimleri artık sadece “kara para aklama” riskiyle sınırlı okunamaz. 5549 sayılı Kanun kapsamındaki AML yükümlülüklerinin yanında, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu kapsamındaki CFT süreçleri...
Danske Bank, Estonya'daki kara para skandalıyla ilgili ABD'deki denetimli serbestlik sürecini tamamladı.... 200 Milyar Euro’yu Kim Görmedi? Danske Bank Skandalının Cevapsız Soruları...Estonya’da Başladı, ABD’de Bitti: Danske...
FATF, Egmont Grubu, INTERPOL ve UNODC, kara para aklamayla mücadele el kitabını yayınlarken ülkeler arasında daha güçlü bir iş birliği çağrısında bulundu
Futbolun Karanlık Yüzü: Transferler, Seyirci Sayıları ve Teknik Direktör Sözleşmeleri Üzerinden Kara Para Aklama
Uyumu kağıt üzerinde bırakmak, sadece ceza riskini değil, sistem dışı kalmayı da göze almak demektir. Uyum bir seçenek değil, zorunluluktur! Unutmayalım: Kara Para değil, Uyum Temizler!
Küresel para transfer devlerinden biri olan Western Union (WU), 2017 yılında ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada, kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerine göz yumduğu gerekçesiyle...
MASAK POS cihazları üzerinden Kara Para aklama ile ilgili iddialar ile ilgili açıklama yaptı: -2023 yılında 19 ödeme ve elektronik para kuruluşuna 663 milyon TL; 2024...
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye’nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurdu. Merkezi Fransa’nın...