MASAK denetimleri artık sadece “kara para aklama” riskiyle sınırlı okunamaz. 5549 sayılı Kanun kapsamındaki AML yükümlülüklerinin yanında, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu kapsamındaki CFT süreçleri...
Danske Bank, Estonya'daki kara para skandalıyla ilgili ABD'deki denetimli serbestlik sürecini tamamladı.... 200 Milyar Euro’yu Kim Görmedi? Danske Bank Skandalının Cevapsız Soruları...Estonya’da Başladı, ABD’de Bitti: Danske...
Bankalar söylemiyor ama müşteri numaranız (Müşteri Sicili) kapanmıyor Türkiye’de bir bankadaki tüm hesaplarınızı kapatsanız bile o bankadaki müşteri numaranız kapanmaz. Çünkü müşteri numarası, bankaların risk izleme...
MASAK, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini bildirdi.
Libya Merkez Bankası Rezervlerinin İzinde: Komisyonlu Körlük Savaşın gölgesindeki Libya’da, resmî kur ile piyasa kuru arasındaki uçurum, bir dönemin “finans ustaları” için yasa dışı kazanç kapısına...
FATF, Egmont Grubu, INTERPOL ve UNODC, kara para aklamayla mücadele el kitabını yayınlarken ülkeler arasında daha güçlü bir iş birliği çağrısında bulundu
MASAK POS cihazları üzerinden Kara Para aklama ile ilgili iddialar ile ilgili açıklama yaptı: -2023 yılında 19 ödeme ve elektronik para kuruluşuna 663 milyon TL; 2024...
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kendilerini iş adamı ve yatırımcı gibi gösteren bazı kişilerin sahte banka "swift mesajları" üreterek muhataplarını dolandırmaya çalıştıklarını, vatandaşların bu kişilere itibar...
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MALİ SUÇLAR ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) arasında Karapara Aklama, Finansal İstihbarat bilgi paylaşımı konusunda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı genelgeyle Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)" hazırlandığını duyurdu. Strateji Belgesi MASAK...
MASAK yasa dışı bahisle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkanlık tarafından yapılan çalışmalar sonucunda adli makamlar, 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koydu.
Yabancı sermayeli Katılım Bankalarının birindeki TEVERRUK isimli kredi kullanan müşteriler tarafından nasıl devlete daha az vergi verildiğini; dolayısı ile Vergi Kaçırıldığını; bankanın müşterilerini gayrimenkul / konut...
Erol TAŞDELEN yazdı: AKBANK, GARANTİ BBVA, İŞBANK, YAPI KREDİ 2026 İLK ÇEYREK PERFORMANSLARI (88.380)
Bankacılara da Yeşil Pasaport Verilsin (69.294)
Kara Para ve Uyuşturucu Trafiğinde Bankaların Rolü (61.006)
Bankaların Sessiz Ortağı Olduğu Vurgun: KKM Soygununun Anatomisi (60.698)
Sanayiciler İçin Kriz Rehberi: Ayakta Kalmanın 10 Finansal Kuralı (60.654)
Müşterini Tanı İlkesine İhanet: Bankalar POS ile Kara Para Aklıyor mu? (60.455)
Sabancı Eski Ekonomiyi Terk Ediyor: Tekstil, Çimento, Perakende… (60.413)
"Image URL (USE THIS TAG IN Ad Manager ONLY):
https://ad.doubleclick.net/ddm/ad/N705418.4871007BANKAVITRINI/B33347192.418203143;sz=300x300;dc_sdk_apis=[APIFRAMEWORKS];dc_omid_p=[OMIDPARTNER];dc_tdv=1
Click-Through URL (USE THIS TAG IN Ad Manager ONLY):
https://ad.doubleclick.net/ddm/jump/N705418.4871007BANKAVITRINI/B33347192.418203143;sz=300x300;dc_sdk_apis=[APIFRAMEWORKS];dc_omid_p=[OMIDPARTNER];dc_tdv=1"
"Image URL (USE THIS TAG IN Ad Manager ONLY):
https://ad.doubleclick.net/ddm/jump/N705418.4871007BANKAVITRINI/B33347192.418203143;sz=320x150;dc_sdk_apis=[APIFRAMEWORKS];dc_omid_p=[OMIDPARTNER];dc_tdv=1"
Click-Through URL (USE THIS TAG IN Ad Manager ONLY):
https://ad.doubleclick.net/ddm/jump/N705418.4871007BANKAVITRINI/B33347192.418203143;sz=320x150;dc_sdk_apis=[APIFRAMEWORKS];dc_omid_p=[OMIDPARTNER];dc_tdv=1"
