Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kendilerini iş adamı ve yatırımcı gibi gösteren bazı kişilerin sahte banka "swift mesajları" üreterek muhataplarını dolandırmaya çalıştıklarını, vatandaşların bu kişilere itibar...
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MALİ SUÇLAR ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) arasında Karapara Aklama, Finansal İstihbarat bilgi paylaşımı konusunda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı genelgeyle Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)" hazırlandığını duyurdu. Strateji Belgesi MASAK...
MASAK yasa dışı bahisle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkanlık tarafından yapılan çalışmalar sonucunda adli makamlar, 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koydu.
Yabancı sermayeli Katılım Bankalarının birindeki TEVERRUK isimli kredi kullanan müşteriler tarafından nasıl devlete daha az vergi verildiğini; dolayısı ile Vergi Kaçırıldığını; bankanın müşterilerini gayrimenkul / konut...