Koordineli bir küresel çabayla, ABD makamları, Avrupalı kolluk kuvvetleri ortaklarıyla birlikte, Rusya bağlantılı siber suçlular için 1,15 milyar doların üzerinde para aklayan bir kripto para borsası ağını ortadan kaldırdı.

Borsaların – UAPS, PM2BTC ve Cryptex – fidye yazılımı saldırılarından, karanlık ağ pazarlarından ve çalınan kredi kartı verilerinin satışından elde edilen fonları işlediğini iddia ediyorlar. Bu uluslararası operasyon, kripto para birimiyle ilgili kara para aklamaya yönelik bugüne kadarki en önemli baskılardan birini işaret ediyor. Merkezi olmayan finansal sistemlerde yasa dışı işlemlerin izlenmesinde blok zinciri analitiğinin artan rolünü sergiliyor.

Mali Suçların Ölçeği

Bu kara para aklama ağının büyüklüğü şaşırtıcı. UAPS, PM2BTC ve Cryptex’in operasyonları boyunca milyarlarca dolar işlediğine inanılıyor. Önemli bir kısmı doğrudan siber suç faaliyetlerine bağlıdır. ABD Adalet Bakanlığı’na göre, Temmuz 2013 ile Ağustos 2024 arasında bu platformlar fidye yazılımı ödemeleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve çalınan finansal bilgilerin yasa dışı ticareti ile bağlantılı işlemleri kolaylaştırdı. Yıllarca fark edilmeden büyük miktarda yasa dışı parayı taşıma yeteneği, modern siber suçluların karmaşıklığını gösterir. Kripto para borsaları gibi merkezi olmayan finansal sistemler tarafından sağlanan anonimlikten etkin bir şekilde yararlanırlar.

Blockchain analiz firması Chainalysis, olayla ilgili olarak ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptı. Cryptex’in işlemlerinin yaklaşık% 31’inin suç faaliyetiyle ilişkili olduğunu ortaya koydular. Borsanın anonim hesap oluşturmaya izin veren kullanıcı dostu kayıt süreci, onu yasa dışı finansal akışları gizlemek isteyenler için özellikle çekici hale getirdi.

Uluslararası İşbirlikleri

Bu operasyon, kripto etkin suçlarla mücadele etmek için gereken artan uluslararası işbirliğini vurgulamaktadır. Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Gizli Servis gibi ABD kurumlarının yanı sıra, Hollanda, Letonya ve Almanya’dan kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere Avrupalı yetkililer bu yasadışı alışverişlerin çökertilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Europol ayrıca, kripto tabanlı mali suçları engelleme çabasının gerçekten küresel bir girişim olduğunu gösteren destek sağladı.

Birden fazla ülkenin katılımı, kripto para birimi işlemlerinin sınır ötesi doğasını yansıtıyor. Herkes dijital varlıkları dünya çapında anında aktarabilir ve genellikle çok az kağıt izi bırakır. Kolluk kuvvetleri, kaynakları ve uzmanlığı bir araya getirerek, farklı yargı alanlarına yayılmış varlıkları izlemeyi ve dondurmayı başardı. Örneğin Hollandalı yetkililer, Cryptex ve PM2BTC ile bağlantılı sunucuların ele geçirilmesinde etkili oldu.

Blok Zinciri Analitiğinin Rolü

Dava, kolluk kuvvetlerinin anonim görünmesine rağmen suç faaliyetlerini izlemek için blok zincirini nasıl kullanabileceğini vurguluyor. Blok zinciri işlemlerinin değişmez ve halka açık doğası, araştırmacıların hesaplar arasındaki yasa dışı fon akışını takip etmesine ve bunları bilinen suç adreslerine bağlamasına olanak tanıdı. Bu şeffaflık, gelişmiş analitik araçlarıyla birleştiğinde, yetkililerin aklama planlarını belirlemesine ve nihayetinde alan adlarına ve fonlara el koymasına olanak tanıdı.

Başlıca Siber Suçlular Suçlandı

Operasyonun merkezinde, kara para aklama ve banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçlanan “Taleon” olarak bilinen Sergey Ivanov ve “JokerStash” olarak bilinen Timur Shakhmametov adlı iki Rus vatandaşı vardı. Ivanov’un on yıldan fazla bir süredir devam eden operasyonu, birden fazla kripto para birimi platformu aracılığıyla yaklaşık 1,15 milyar dolar işlemekle suçlanıyor. Suç forumlarında, aklama hizmetlerine ihtiyaç duyan siber suçluları hedef alan hizmetlerinin reklamını yaptılar.

Shakhmametov, en büyük yasadışı tarak sitelerinden biri olan Joker’s Stash’in işletmecisidir. Çalınan kredi kartı verilerinin satılmasında ve bu faaliyetten elde edilen milyonlarca doların aklanmasında yer aldı. ABD makamları, bu iki yüksek profilli siber suçlunun yakalanmasına yol açan bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklif etti.

Kripto Suçlarıyla Mücadelede Dönüm Noktası Niteliğinde Bir Dava

Bu dava, kripto etkin mali suçlara karşı küresel mücadelede önemli bir kilometre taşıdır. Kolluk kuvvetlerinin, merkezi olmayan finansal sistemlerin gölgesinde faaliyet gösteren en karmaşık kara para aklama ağlarını bile bozma yeteneğini göstermektedir. Uluslararası kolluk kuvvetleri ve blok zinciri analitik firmaları birlikte çalışma yeteneklerini kanıtladılar. Kripto para biriminin vaat edilen anonimliğine rağmen, siber suçluları tespit etmek ve adalete teslim etmek için blok zincirinin izlenebilirliğinden yararlanabilirler.

crispybull

Alman hükümeti, Ankara’da hükümetle aylarca süren müzakerelerin ardından çok sayıda Türk vatandaşını ülkelerine sınır dışı etmeye başladı. Frankfurter Allgemeine Zeitung‘un bildirdiğine göre, başlangıçta toplam 200 kişi tarifeli uçuşlarla Türkiye’ye getirilecek. Reddedilen sığınmacılarla yapılan uçuşlar, Almanya’nın farklı havaalanlarından başladı.

Alman Basında yer alan haberlere göre, şu ana kadar gerçekleştirilen sınır dışı etmeler sadece bir başlangıç: Hükümet çevrelerine göre, Türkiye’nin Almanya’dan haftada 500 kadar vatandaşını geri almayı teklif ettiği öğrenildi.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) verdiği bir röportajda Türkiye’ye sürekli sınır dışı edildiğini duyurdu. Funke medya grubunun gazetelerine verdiği demeçte, “Artık Türkiye’ye geri göndermelerin daha hızlı ve daha etkili bir şekilde gerçekleşebileceğini ve Türkiye’nin Almanya’da kalmasına izin verilmeyen vatandaşlarını daha hızlı bir şekilde geri alabileceğini başardık” dedi. “İleriye doğru atılmış büyük bir adım” ve “düzensiz göçü sınırlamak için de etkili olacak” ifadeleri gazetelerde sıkça yer almaya başladı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya’daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirmesi ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandırması Alman otomotiv sektöründe “deprem” etkisi oluşturdu.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD’den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, Volkswagen’in son kararları bu tartışmaları artırdı.

Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji maliyetleri, Avrupa’daki yavaş ekonomik büyüme, yükselen aşırı sağ ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla’nın rekabetiyle karşı karşıya kaldı.

Elektrikli araçlara geçiş, Almanya’nın otomotiv sektörü için ülkede ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde çeşitli düzenlemeler ve ham madde tedariki nedeniyle zorlu olmayı sürdürüyor. Sektör, batarya teknolojisine büyük yatırımlar yaparken, artan maliyetlerle boğuşmak zorunda kalıyor.

Volkswagen, geçen hafta yaklaşık 10 milyar Euro tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında 87 yıllık tarihinde ilk kez, yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağladığı Almanya’daki bazı fabrikalarını kapatmayı değerlendirdiğini açıkladı.